我做场外交易员的那些日子(分享各国骗子各种骗术)

本帖最后由MrBcoin于2017-10-1810:48编辑首先自我介绍下,本人是活跃在LBC和BWD的比特币场外交易员。时光荏苒,岁月如歌!今年已经是我做比特币场外交易员的第二个年头,这两年的从业经历让我接触了解到了形形色色的各国骗子和五花八门的骗术。感觉是时候把我的经历拿出来和大家分享一下了。国内交易所关闭之后,估计会有很多人会选择场外交易,希望此文能够成为很多小白的比特币场外交易使用说明书~!可以这么说,比特币的场外交易本身就是一本活生生的防诈骗教科书。OTC的水很深,深到什么地步,用言语是无法来描述的,只能用鲜淋淋的惨痛经历和代价一次次的换取经验教训。没有发生线下交易之前,你永远不知道,和你做交易的人究竟是可爱的天使还是凶残的魔鬼。这也算是比特币场外交易的有趣之处吧!今年随着比特币价格一路飙升,BTC在世界上的受欢迎程度越来越高,各行各业的骗子如同水蛭嗅到血腥味一样,疯一般的涌入到币圈里,妄图骗到人生的第一桶金,所以大家做场外交易时一定要打起一万分精神。记住一点,人性都是贪婪的,诱惑的程度足够高,足以让每一个正常人铤而走险,做场外交易,必须小心谨慎,一定找靠谱的平台和合作伙伴来做交易!如果你也想参与到比特币OTC中,第一堂课应该是先学习了解一下常见的比特币场外交易骗术。好,言归正传!今天和大家分享的第一个故事发生在缅甸。缅甸这个国家神秘而又原始,曾在那里度过两年难忘的时光,对其有着非常深厚的感情...所以我决定第一个分享缅甸的故事,文中的主人公我就暂且用一个缅甸语名字来做代号吧!KyawSan!我和KyawSan初次相识在LBC上,我当时对于缅甸是否存在比特币OTC交易比较好奇,当时就随便搜索了几个缅甸挂单,就这样找到即时回复我的KS。我看他挂的是卖单,就和他聊了下价格,他说他定期会有从新加坡过来的币要卖,而且量还不少,价格相对来说比较优惠,按照他的说法,缅甸国内了解知道比特币的人不多,卖币给本国人有点费事。这一点上很符合逻辑,缅甸因为之前军政府独裁闭关锁国20年,受到国际制裁,普通老百姓生活水平普遍低下,外汇出入又很麻烦,所以缅甸的私人银行很多,而且因为地缘关系,穷人都喜欢去新加坡,马来西亚打工,富人都喜欢存款在新加坡,所以自然而然的缅甸和新加坡的资金往来就比较多。听他讲逻辑上还是比较通的,随后就进一步和其沟通了价格,基本达成了一致。并且他也按照我的要求做了比特币地址证明,打了0.0001个比特币到我的钱包,之后通过反查他的比特币地址在区块上看到其地址的确是有一定量的比特币,初次核查,感觉还算靠谱。但因为交易数额比较大,还是稳妥为先,和他东扯西扯了一下,他也为了增加亲切感,说自己是有华人的血统,说其母亲就是华人。听他这么一聊,的确是拉近了距离,因为我之前在缅甸仰光的时候,就和一个华人哥们玩得比较好,我知道很多缅甸的华人对于中国还是有一定感情的,这张亲情牌打的很好!后来聊到资金的问题时,他提到自己家是做珠宝生意,经常会把珠宝卖到香港或者新加坡,所以资金往来量比较大。众所周知,缅甸盛产翡翠,红宝石,琥珀,金珍珠等,很多华人从事珠宝行业,感觉这一点上也是没毛病。只是后来谈到付款方式时,让我产生了一丝怀疑;他说因为金额较大,进到缅甸比较麻烦,让我从新加坡汇款到缅甸进出口银行,并开启托管服务。我印象中的缅甸国有银行,还是在用算盘,木质柜台,和国内的70年代银行景象差不多。取个钱,存个款还是用那种很次质量的复写纸,什么时候先进到能够提供客户托管服务了?即使是民盟昂山素季上台掌权之后效仿中国进行改革开放,也不会发展的这么快吧?但这个疑问对我来说不是什么问题,我在仰光还有一些人脉关系,通过一个在缅甸的中国朋友帮忙调查一下是否有这项服务,我朋友是某国某大银行驻缅甸办事处的工作人员,所以和缅甸的银行系统多少也有些关系,他可以核实到是否开通了此项服务。朋友说晚点给我回复,在这期间,我就想着和这个KyawSan多聊聊,看看能不能多套出些东西来;我就随口说你认识那个U主席(不便透漏全名,全缅甸的人都知道)吗?我来插一句,U主席是缅甸第一大私人集团公司老板,这个集团在缅甸各行各业都有业务涉及,航空,珠宝,石油,旅游,长途运输,自己拥有私人飞机游艇岛屿;每次来中国都是坐自己的私人飞机,可以说是缅甸的首富。以前的时候,因为工作关系,曾有机会去其家里拜访,中午吃顿便餐时发现都是用有年份的拉菲佐餐,自己的豪宅里有专门的印度裔厨师长,其收藏的珠宝和红酒更是数不胜数。他和我说他知道U主席,我以为只是听说而已,没想到这丫的真敢接茬,说自己是他的侄子,我靠!我一看他既然都敢这么说了,那我就接着问他,我说你知道U家的厨师长是哪国人吗?他说:你问这些干嘛?我说我就是好奇想了解一下而已,他说他不方便透漏他叔叔家的隐私。我只是问了厨师长的国籍而已,这有什么隐私吗?凡是去过他家的人都会知道的。这个时候我已经对他产生了怀疑,我又接着问你去过仰光某某地址的2楼吗?他很快回答说没有还问我那是在哪?这个时候我就已经确信他在吹牛逼了,那个地方就是那个集团的公司总部,由若干个别墅区组成,真是亲戚的话,肯定会去过,就算没去过,至少你得知道。这个时候,我在仰光的朋友也给我打了电话,说缅甸进出口银行根本没有托管服务。说句实话,我本来也没打算用他说的这个托管服务,我在那边也有自己的朋友,也是做私人银行的。只是想核实下他是否在说谎。这样经过多方验证之后,确定他已经是骗子了。本来还打算飞去仰光会会他,现在看来也没有这个必要了,默默的把机票给退了。我在网上和他摊了牌,他竟然恼羞成怒恶人先告状,说我是骗子,让我把已经给我打的0.0001做地址证明的比特币退给他,要不然他就去LBC投诉我。我说好的,转给你没问题。这点币不够我一瓶酒钱,谁有毛病要你这点币。转回给他的时候,他还一个劲在催我;我说你都已经做这么大的生意了,有这么大产业还在乎这点币?那个时候的比特币是5000多一个...他后来收到币之后就给我拉黑了,我的缅甸处女交易也就这样无果而终。这个骗子的ID我就不发了,缅甸这种小国家做场外交易的时候还是大家要多留个心眼,比特币本来就是高智商行业,从事这个行业的骗子也都不简单,设计的精巧的局,一环扣一环的骗术,看似没瑕疵的思维逻辑,最终的目的无外乎就是做到刀不血刃的骗走你的币或者钱!!!今天就先写到这里,下次和大家分享一个我在迪拜的惊险的遇骗故事,真的是很惊险。稍微点一下手指头,我的30个币就没有...绝对真实亲身经历。敬请期待下篇,假扮迪拜土豪的毛里塔尼亚号码非洲骗子!补充内容(2017-10-2011:01):今早收到比特币世界的站内信,让我做他们的推广大使,大家有场外买卖比特币需求的可以在上面找我!注册账户可以点我的推广链接https://bitcoinworld.com/register?referral=1474,我的推广ID为1474.赠人玫瑰手...本主题由等一轮残月于2018-2-2620:47删除回复
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金钊

赞同来自: 牛奶喵

老水手 20171017 17:22一手交钱 一手交货

杨雪炜

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foxdie 20171017 17:06OTC 大额还是风险高。

谢田田

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daisyF 20171017 17:10厉害了,你有在localbc上面挂过广告吗?或者有没有申诉过,如果对方没付款,ps了一张付款证明怎么搞。平台 ...

李国栋

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OTC 大额还是风险高。

北冽鲸

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MrBcoin 20171017 17:25不同国家,不同方法;一手交钱,一手交货的话,你忽略了一个问题,那就是人身安全。这种事情在欧洲发生不 ...

Zobor

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厉害了,你有在localbc上面挂过广告吗?或者有没有申诉过,如果对方没付款,ps了一张付款证明怎么搞。平台怎么验证呢

一大头江豚

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比特吹 20171110 14:05q全世界骗子都一样多。

LawrenceLi

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foxdie 20171017 17:54面交的话就是有 $5 wrench attack 的风险。在中国 $5都不用,只需要 ¥0.05 五分钱的板砖就够了。

切尔小西

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本帖最后由 比特币世界 于 20171017 20:54 编辑 感谢这位老师傅的分享。希望每一位做场外交易的同学都可以擦亮自己的眼睛,保护好自己的财产!选择可靠的平台也很重要,场外交易上Bitcoinworld : www.bitcoinworld.com

圈圈

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场外就小额多次交易,我一般100元,300元这样交易。

棒子粉一枚

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jiuhuacuo 20171017 20:31场外就小额多次交易,我一般100元,300元这样交易。

陈佳骐

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发文不写完,菊花万人捅

王嘉琪

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我就喜欢听你们这种老司机讲故事。

六毛

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星星_GXx 20171018 18:07阿三这招绝啊,真怕论坛一些同类老鼠现学现用。

一二天

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比特币世界 20171017 19:44感谢这位老师傅的分享。希望每一位做场外交易的同学都可以擦亮自己的眼睛,保护好自己的财产!选择可靠的平 ...

DreamRush

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继续下去~有看头

陈烈

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yokinzhu 20171110 11:27你们很拽是吗??来来来,我现在被你们搞的非常不爽,你们要搞就搞大动静点,一个破企业好好产品不做非得 ...

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